Formation
Mettre en œuvre un dispositif anti-blanchiment LCB/FT et Déontologie
- Objectifs de la formation
Cette formation doit permettre au stagiaire de maîtriser le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment d’argent. Etre capable d’identifier l’ensemble des facteurs de risque de blanchiment pour mettre en application des dispositifs efficaces de lutte anti – blanchiment. Savoir remplir le formulaire de déclaration de soupçon avec l’analyse de risque.
- Programme
- Définir les notions du blanchiment d’argent
- Maîtriser le cadre légal et institutionnel
- Identifier et classifier les risques
- Déclarer un soupçon
- Construire et pérenniser un dispositif de lutte contre le blanchiment
- Prévenir le risque de sanctions
- Déontologie
- Modalités pédagogiques
La formation est basée sur une méthode active et participative alternant apports théoriques et méthodologies, échanges pratiques, études de cas. Le stagiaire est amené à traduire en actions concrètes, appliquées à sa situation, les acquis de sa formation.
- Modalités d'évaluation
Test d’évaluation final
- Formalisation à l'issue de la formation
Attestation d’assiduité
- Prérequis
Aucun prérequis nécessaire pour suivre la formation
- Durée
- Participants
- Délai & modalités d'accès
- Accessible aux personnes en situation de handicap
Sous réserve d’un entretien et d’une étude approfondie
- Tarif
Demande de renseignements
