Formation

Mettre en œuvre un dispositif anti-blanchiment LCB/FT et Déontologie

Cette formation doit permettre au stagiaire de maîtriser le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment d’argent. Etre capable d’identifier l’ensemble des facteurs de risque de blanchiment pour mettre en application des dispositifs efficaces de lutte anti – blanchiment. Savoir remplir le formulaire de déclaration de soupçon avec l’analyse de risque.

  • Définir les notions du blanchiment d’argent
  • Maîtriser le cadre légal et institutionnel
  • Identifier et classifier les risques
  • Déclarer un soupçon
  • Construire et pérenniser un dispositif de lutte contre le blanchiment
  • Prévenir le risque de sanctions
  • Déontologie

La formation est basée sur une méthode active et participative alternant apports théoriques et méthodologies, échanges pratiques, études de cas. Le stagiaire est amené à traduire en actions concrètes, appliquées à sa situation, les acquis de sa formation.

Test d’évaluation final

Attestation d’assiduité  

Aucun prérequis nécessaire pour suivre la formation

7 heures
Minimum 5 – Maximum 10
48 h sous réserve d’acceptation du financement
Oui
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